企业财务管理中的刑事风险
所谓“财务管理中的刑事风险”,是指公司、企业在财务运作中,因财务纪录不实或隐瞒、销毁财务记录,而可能涉嫌犯罪的风险。此类风险主要与公司、企业的财务会计状况有关。主要涉嫌的罪名有违规披露、不披露重要信息罪以及藏匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪。
所谓“财务管理中的刑事风险”,是指公司、企业在财务运作中,因财务纪录不实或隐瞒、销毁财务记录,而可能涉嫌犯罪的风险。此类风险主要与公司、企业的财务会计状况有关。主要涉嫌的罪名有违规披露、不披露重要信息罪以及藏匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪。
2017年1月19日凌晨,两名中国公民是在美国小镇拉廷敦因其驾驶的奔驰车“车行不正常”和司机“开车打手机”被警察拦下。司机名周立波(ZhouLibo),49岁,车内还有一名乘客。
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零五条(申请有错误的,申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失)系为防止当事人滥用诉讼权利,不当损害他人合法权益而做出的规定。诉讼保全错误赔偿责任为一般侵权责任,要求申请人有过错且应为故意或重大过失。申请保全人存在故意或重大损失,应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。
金桥公司与家禾公司建设工程施工合同纠纷一案,经金桥公司申请,法院采取财产保全,对被告家禾公司两账号存款各冻结1500万元,并查封该公司3万余平土地使用权。后,家禾公司以需要办理贷款为由,申请对公司账户予以解封,并由担保人宋万玲以银行存款1500万元提供担保。
编者按:当前,民营企业已经成为我国社会主义市场经济的重要组成部分,但由于我国目前对民营企业的法律保护制度尚不尽如人意,加之民营企业自身的经营尚不够规范,导致民营企业在发展的过程中存在着较大的法律风险,尤其是刑事风险。
互联网发展到今天,不但在很大程度上方便了人们的日常生活,也大大的减少了人们携带现金交易带来的诸多不便。过去用户找卡、等待店员刷卡、签字确认往往需要1分钟左右,现金找零遇上柜台零钱不足则要耗时更久。而现在在餐厅、门店购物结账时,收银条码枪扫一下支付宝或者微信付款码,用户就完成了付款,整个过程只需3秒钟。
前些日子徐峥导演的《幕后玩家》引发一波票房小高潮,徐峥饰演的亿万富豪在20亿巨额黑金的争夺中突遭神秘人绑架,命运难测。刺激?冒险?诱惑?多金?看电影的你还想到了些什么?不要手里拿着爆米花,嘴里嚼着爆米花无知的跟我说:没想到什么,反正金融犯罪离我们很远。
大家都知道,缴纳出资是公司股东最重要的法定义务,而在认缴制的背景下,股东的出资时间可以定到很多年以后,于是在实践中,很多股东并没有实际缴纳出资就需要进行股权转让。
新华社上海5月10日电:10日,上海市第一中级人民法院对被告人吴小晖集资诈骗、职务侵占案进行一审公开宣判,对吴小晖以集资诈骗罪判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利四年,并处没收财产人民币九十五亿元;以职务侵占罪判处有期徒刑十年,并处没收财产人民币十亿元...
2011年,工程公司依据生效判决,向法院申请强制执行建设公司的财产。执行过程中,工程公司申请追加建设公司未足额缴纳出资的股东自然人甲、贸易公司作为被执行人,执行法院裁定追加上述股东作为被执行人,并要求其在尚未缴纳出资的范围内依法承担责任。